正版2020年银行业反洗钱新政策法规与操作实务

我国商业银行正面临越来越严峻的反洗钱监管风险！

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随着国际、国内反洗钱制裁措施的日益严厉,我国商业银行正面临越来越严峻的反洗钱监管风险,本课程从我国商业银行反洗钱工作的现状入手,通过对洗钱反洗钱相关内容的介绍，对我国商业银行反洗钱工作存在的问题、洗钱风险、内控合规体系建设提出应对策略王可妮老师，原招商银行对公客户经理/风控专员，银行风控防控实战专家、国家二级培训师资格认证、华东师范大学MBA特邀金融类讲师，连续2年被评为招商银行“最受欢迎讲师”，累计超过300个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例

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01

第一讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系 20分19秒免费试学
02

第二讲：反洗钱调查案例及处罚案例分析 21分1秒免费试学
03

第三讲：初次识别与资料 11分18秒
04

第四讲：持续识别与重新识别 9分27秒
05

第五讲：受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送 15分6秒
06

第六讲：识别金融制裁风险的基本方法 26分37秒

王可妮 银行风控防控实战专家

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