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正版基于风险为本下的银行反洗钱监管政策解读与中高层履职要求

已完结 | 共9讲
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随着国际、国内反洗钱制裁措施的日益严厉,我国商业银行面临着越来越严峻的反洗钱监管风险在这样的强监管严处罚背景下，银行反洗钱工作该何去何从？王可妮老师擅长银行合规管理和案件防控、反洗钱实务操作和信贷业务的贷前、贷中、贷后的风险介入点控制。曾为多家银行主导多个项目+课程赋能。
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  • 01
    先导篇：课程导入（1） 19分6秒 免费试学
  • 02
    先导篇：课程导入（2） 21分43秒
  • 03
    第1讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系 15分49秒
  • 04
    第2讲：2024年反洗钱处罚罚单分析及趋势分析 28分39秒
  • 05
    第3讲：中国人民银行反洗钱现场检查概要解读点（尽职免责） 19分16秒
  • 06
    第4讲：反洗钱履职要求（1） 19分
  • 07
    第4讲：反洗钱履职要求（2） 20分9秒
  • 08
    第4讲：反洗钱履职要求（3） 24分48秒
  • 09
    结束语：反洗钱工作的意义 9分13秒
    作者头像 王可妮 银行风控防控实战专家

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